• 首页 > 发现>正文
  • 火币OTC买币遭刑拘30天

  • 责任编辑:kasa11 2019-01-07 18:32:33
  • 火币 数字货币
  •       近期的火币,新闻确实有点多。先是被曝料火币深圳分公司整体裁员,又被曝出用户因为在火币OTC交易被刑拘。刚进入2019年,作为国内顶级交易所之一,火币之路似乎多了很多坎坷。

    火币OTC买币,投资人遭刑拘30天

           据小葱APP消息称:某投资者,因为在火币OTC交易遭到被刑拘30天。这应该目前已知的,在火币OTC上交易被刑拘最长时间的投资者了。

    图片1.jpg 

    图片2.jpg 

    图片3.jpg 

    图片4.jpg 

           众所周知,目前的数字货币交易分为两种:一种是法币购买数字货币,被称为OTC;另外一种是币币交易。在目前的法律框架下,用法币购买数字货币(OTC)是不受法律保护的,但火币依旧保留了OTC购买的入口。

    火币OTC,账号冻结事故频出

           一位投资人表示:法律层面禁止法币购买数字货币,主要是为了防止黑钱通过这个市场进行洗白。但是既然火币留下了OTC的接口,也应当有所作为。虽然以前火币OTC也曾被曝光过银行卡号冻结,但直接刑拘30天的还是很少见的。

    图片5.jpg 

    图片6.jpg 

    图片7.jpg 

           其实,上述投资者的遭遇并非孤例。尽管火币在官网上也发布了《火币OTC平台反洗钱和反恐怖融资用户指引》,但很显然在交易双方认证,保护投资人方面,火币OTC的管理依旧有提升的空间。

    图片8.jpg 

     

    火币交易所,不能只收钱不担当

           该投资人表示:尽管火币OTC是允许“法币”和“数字货币”交易的,但“火币”依旧承担了“中介”的职责,即购买方虽然把法币支付给了对方,最终是需要从火币交易所提币的。而提币费用一直是火币交易所的重要收入来源。

    图片9.jpg 

           对于交易的双方而言,火币收取中间的费用无可厚非。但是作为交易所,如何确保交易双方的权益不受损害,同样也是火币交易所的职责之一。

           尽管,在火币交易所注册的过程中,对于个人用户和机构用户,火币都需要提交各种资料。但从目前看,这些所谓的“证明资料”,都形同虚设,并不能很好的保障交易双方的权益。

    管理缺位,火币OTC何去何从

           陌生群体之间的相互交易,这并非火币OTC自身所遭遇的独有难题。最初淘宝兴起之时,商家和用户也曾因交易双方的信息不对等,引发了各种纠纷。后来支付宝推出了“中间担保服务”,不仅催生了支付宝的强大,也让电商生态得以逐步完善。

    图片10.jpg 

           反观火币交易所,在这方面却没有丝毫的作为。卖币的商家,频频因法币来源问题账号被冻结,而买币的用户,也频频因数字货币来源问题被审查。火币内部所谓的“审查制度”,丝毫没有起到真正的“监管”作用。

    投资者,如何保护自己?

           对于账号被冻结的情况,投资人只能自己求助于银行解冻。而对于刑拘,投资人只能自己承担交易的风险。在整个过程中,火币交易所并未对“无错”的一方,提供任何保护。

           不保护“无错的一方”,某种程度上就是在为“有错的一方”提供保护伞。火币交易所一直在宣称“拥抱监管”,“保障投资人权益”,但是从目前看,在保护投资人方面,火币的动作却异常迟缓。也许火币交易所认为:成熟的投资人,当然需要风险自担!

           从目前看,在火币OTC交易的投资人,除了自求多福,别碰上来源不明的“黑钱账号”外,似乎没有任何的保护措施。毕竟不合规的交易,即便诉诸法律机关,也是不会受到任何保护的。

           如果数字货币交易所是黑钱的流通地,洗钱方的乐园,那么数字货币交易所终究会被社会所抛弃。任何行业带需要给社会带来正面价值,而非沦为黑钱、脏钱的漂白场,区块链行业如此,数字货币交易所也如此!

     

    猜你喜欢

  • 火币2000道考题,李林自救路在何方?
  • 火币联合COVA收割投资人,这次会赔钱吗?
  • 火币期货合约上线:谋定后动还是慌不择路?
  • 惊曝!火币用户EOS被挪用 拆东墙补西墙应付提币
  • Fcoin搅局、OKEX狙击:数字货币市场格局并不容易被撼动
  • 趋利避害,数字货币市场迎来大资管时代
  • 重建信任, OKEX、火币、币安谁主沉浮?
  • 风行互联网的免费策略,在数字货币战场能有多大作为?
  • 数字货币暴跌:1.3万亿元瞬间灰飞烟灭
  • 继中国后 韩国也收紧数字货币监管拟严惩ICO融资
  • 解读:2018中国招聘管理信息化最佳实践TOP100榜单
  • 火币OTC买币遭刑拘30天
  • 伊甸黑卡倾情赞助VIPKID年度盛典 提升中产阶级家
  • 喜讯| IMRITA爱玛特全屋深度净水品牌获得《知识产
  • Moka招聘管理系统荣获金山云最佳招聘平台奖
  • 《企业上云水平白皮书》发布 天翼云提供实战指南
  • UTQUEEN独角兽女皇茶:轻奢生活新格调
  • 二维火智慧商圈解决方案助力杭州湖滨银泰in77智慧
  • 主编推荐 ...
  • 欧曼超级重卡2019款上市活动广州举行 三大看点抢先了解...

  • 来自德玛西亚的盛情邀约:全新JDG迎来第一次试炼...

  • 亚运会LOL国家队夺冠,中国电竞迎来新起点...

  • 最新人物 ...
    滚动新闻 ...
    新闻排行 ...
    关于我们 | 科技狗简介 | 法律声明 | 广告刊例 | 联系我们
    科技狗     E-mail: yzl_300@126.com  律师团队:北京正大律师事务所  联系QQ:2648723807
    (C)版权所有 科技狗     粤ICP备181106633